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美国投资移民再现诈骗案 寻求代理需谨慎

2017-03-09 10:26

来源:中国侨网

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  据美国《世界日报》报道,美国投资移民近年掀起中国人的参与热潮,急着取得绿卡的投资者,却因此成了诈骗分子的庞大取款金库而浑然不觉。

  一名李姓华裔男子,2015年9月14日从中国电汇50万美元给“加州质子治疗中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC),作为投资移民费用,然而18个月过去,去年持学生签证到美国念书的李姓男子,却一直没有收到任何申请进度或处理通知,多次向加州代理询问,对方都以“不要担心,没有问题”为由而搪塞推诿。

  李姓男子6日透过律师查询,赫然发现这家EB-5区域中心,早在去年6月就被美国证监会(SEC)以诈欺罪提控,并被加州联邦法庭冻结资产,并要求解释资金去向。

  协助查询全案的律师温道夫(Kevin Wendorf)7日表示,初步查核后,这家加州质子治疗中心负责人夫妇刘查理(Charles C. Liu,以下皆为译音)、王欣(Xing Wang 或称Lisa Wang),早在去年6月2日,就被证监会起诉诈骗。

  根据起诉文件显示,这个投资案,共有50多名中国投资客加入,并前后汇入约2700万美元到刘查理夫妇、亲戚账户。然而刘查理等人收到投资金额后的一年半,不仅项目根本没有动工,刘查理在此同时,还陆续将投资款转汇到其他账号,包括1100万美元汇到刘查理名下的营销公司,另有700万汇入他与妻子的个人账户。

  温道夫说,其他还有投资款汇入刘的亲戚户头等,经查核后,尽管联邦法官已经判决冻结刘查理银行账户,但目前两人美国名下竟然仅剩23.4万美元。他也提到,当初接收汇款的“代管账户”(escrow account)、拥有所谓治疗中心土地的公司、准备兴建中心的公司,以及投资移民公司等的企业持有人,都是刘查理,实为“一条龙诈骗”作法。

  这也使得李姓男子等50位中国投资人在内,至今几乎都还被蒙在鼓里并投诉无门,受害人说,他在2015年汇款到对方指定账户后,唯一收到的信件,就是对方发出电邮通知款项收到。之后再也没消没息。他曾数度联系加州代理,询问何时可以到美国?对方模糊回答,“你现在就可以去签观光签证到美国,然后在美国等待绿卡。”

  李姓男子后来持学生签证到美国留学,本来以为可以很快拿到绿卡的他,因投资案迟迟无消息而向律师求助。

  温道夫说,他接到此案件时,曾仔细搜寻了联邦法庭及其他提控数据库,发现至今完全没有任何中国投资人,向刘氏夫妇提控的案例,“实在匪夷所思”,他呼吁曾参与此案投资的人士,最好尽快采取法律行动。

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(编辑:秦洁)

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